曼恩斯特: 第二届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-079

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2024年12月12日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长唐雪姣女士主持，全体监事、高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 关于变更会计师事务所的议案
2. 鉴于大信会计师事务所已连续6年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟变更会计师事务所为天健会计师事务所，并聘其为2024年度财务和内部控制审计机构。董事会提请股东会授权公司经营管理层确定合理的审计费用。
3. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

4. 本议案尚需提交2024年第四次临时股东会审议。

5. 关于公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的议案

6. 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币200,000.00万元的综合授信额度，申请总额不超过人民币100,000.00万元的项目贷款额度。授权有效期至下一次股东会审议通过新的授信及项目贷款，上述额度在授权范围及有效期内可循环使用。
7. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

8. 本议案尚需提交2024年第四次临时股东会审议。

9. 关于对外担保额度预计的议案

10. 为落实公司发展战略，满足全资子公司及控股子公司的日常经营及业务发展需要，公司拟提供总额为200,000.00万元的担保。额度内授权董事长及总经理对单笔担保事项进行批准，无需再提交董事会、股东会审议。
11. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

12. 本议案尚需提交2024年第四次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

13. 关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资金投资项目的议案

14. 为提高募集资金使用效率，公司拟对首次公开发行并在创业板上市募集资金投资项目做出调整，包括调减“涂布技术产业化建设总部基地项目”投资总额、调整内部投资结构及实施地点；调增“安徽涂布技术产业化建设项目”投资总额、调整内部投资结构及投资内容，并进行延期；调整“涂布技术产业化研发中心建设项目”的投资内容、投资结构、实施主体、实施地点等内容，并进行延期；新增募投项目“淮安智能化装备生产基地建设项目”。
15. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

16. 本议案尚需提交2024年第四次临时股东会审议。

17. 关于召开公司2024年第四次临时股东会的议案

18. 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定2024年12月30日14:30召开2024年第四次临时股东会，对本次会议及第二届监事会第六次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。
19. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

备查文件： 1. 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议； 2. 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第一次会议决议； 3. 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会 2024年12月12日