威迈斯: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司将于2024年12月20日下午15时00分召开2024年第三次临时股东大会，会议地点为公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一）。会议将审议以下议案：

1. 关于修订《公司章程》的议案：根据相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，主要修订内容包括但不限于公司法定代表人的规定、股东权利和义务、董事和监事的任职资格和义务等。

2. 关于修订及制定部分公司治理制度的议案：拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并制定《独立董事专门会议制度》。

3. 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案：提名万仁春先生、刘钧先生、冯颖盈女士、杨学锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

4. 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案：提名黄云先生、蒋培登先生、叶晓东先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中蒋培登先生为会计专业人士。

5. 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案：提名张昌盛先生、张晓卫先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

会议还将包括股东发言、提问、投票表决等环节。