鼎通科技: 2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会会议资料）

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会将于2024年12月18日15:30在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号一号会议室召开。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议主要议程包括：

1. 主持人宣布会议开始；
2. 介绍会议议程及会议须知；
3. 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
4. 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
5. 推选本次会议计票人、监票人；
6. 与会股东逐项审议以下议案：
7. 非累积投票议案：关于续聘2024年度会计师事务所的议案
8. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
9. 现场投票表决；
10. 统计表决结果；
11. 主持人宣布表决结果；
12. 见证律师宣读法律意见书；
13. 签署股东大会会议决议及会议记录；
14. 主持人宣布会议结束。

议案一：关于续聘2024年度会计师事务所的议案。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及规范性文件和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的规定，经董事会审计委员会提议，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案已经第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司2024年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。