双汇发展: 董事会议事规则（2024年12月）内容摘要

（原标题：董事会议事规则（2024年12月））

河南双汇投资发展股份有限公司董 事 会 议 事 规 则

• 目的：保护公司及股东权益，规范董事行为，理顺公司管理体制，明晰董事会职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行。

• 适用范围：自生效之日起，成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程序的具有法律约束力的文件。

• 董事资格：规定了不能担任公司董事的情形，包括无民事行为能力、犯罪记录、破产清算责任等。

• 董事任期：董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任，但独立董事连续任职不得超过6年。

• 董事义务：董事对公司负有忠实义务和勤勉义务，具体包括避免利益冲突、不得利用职权牟取不正当利益、遵守法律和公司章程等。

• 董事会职权：董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等。

• 专门委员会：董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。

• 会议召开：董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开，会议通知需提前10日书面通知全体董事和监事。

• 表决方式：董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，决议需经全体董事的过半数通过，表决方式为举手投票或记名投票。

• 会议记录：董事会应对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，会议记录保存期限不少于10年。

• 生效：本规则经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议批准。