双汇发展: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-45

河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会为公司 2024年第二次临时股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司于 2024年 12月 7日召开第九届董事会第五次会议，会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1. 现场会议时间：2024年 12月 30日（星期一）16:00。 2. 网络投票时间：2024年 12月 30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 30日 9:15~9:25，9:30~11:30和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 30日 9:15~15:00的任意时间。 (五) 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (六) 会议的股权登记日：2024年 12月 23日。 (七) 出席对象： 1. 于股权登记日 2024年 12月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间参加网络投票。 2. 本公司董事、监事及高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 (八) 会议地点：河南省漯河市牡丹江路 288号双汇总部大楼一楼报告厅。

二、会议审议事项 (一) 审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |

(二) 披露情况 上述议案的具体内容请见公司于 2024年 12月 10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第五次会议决议公告》《第九届监事会第三次会议决议公告》《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》《<公司章程>修订对照表》《<股东会议事规则>修订对照表》《<董事会议事规则>修订对照表》《<监事会议事规则>修订对照表》等相关公告及文件。

(三) 特别强调事项 1. 上述第 1项议案，公司将对中小股东的表决单独计票并披露。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 2. 上述第 1项议案，涉及关联交易事项，与该议案有利害关系的关联股东罗特克斯有限公司及其关联人士，以及其他符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票表决。 3. 上述第 2、3、4、5项议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法 (一) 登记方式 1. 法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证、法定代表人证明书、法定代表人出具并加盖公章的授权委托书办理登记手续。 2. 个人股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证、授权委托书办理登记手续。 3. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，投资者为个人的，须持本人身份证、融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续；投资者为法人的，须持参会人员身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具并加盖公章的授权委托书（如需）、融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。 4. 异地股东可以信函、传真和电子邮件方式登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年 12月 26日-12月 27日 09:00~16:00。 (三) 登记地点：河南省漯河市牡丹江路 288号双汇总部大楼二十三楼公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票相关事宜参见附件 1。

五、其他事项 (一) 会议联系方式： 联系电话：（0395）2676530 传真：（0395）2693259 电子邮箱：0895@shuanghui.net 邮政编码：462000 联系人：张霄

(二) 会议费用：出席现场会议的股东及股东代表，食宿、交通费用自理。

六、备查文件 (一) 公司第九届董事会第五次会议决议； (二) 公司第九届监事会第三次会议决议； (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会 2024年 12月 10日