ST中珠: 中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2024-086号

中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第一次会议于2024年12月6日召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；选举董事陈旭先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

2. 审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》；

3. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；聘任麻华先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

4. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；聘任曾钰成先生、司培超先生、张卫滨先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

5. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；聘任谭亮先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；聘任张卫滨先生为公司第十届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

7. 审议通过《关于聘任公司董事会高级顾问的议案》；聘任叶继革先生和龚煌辉先生担任公司第十届董事会高级顾问。

8. 审议通过《关于公司非独立董事、独立董事及高级管理人员薪酬的议案》；因涉及全体董事的薪酬，全体董事回避表决，上述议案将直接提交公司下一次股东大会审议。