麦克奥迪: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-038

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2024年 12月 23日（星期一）召开公司 2024年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2024年 12月 06日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 23日（星期一）上午 9:30开始 （2）网络投票时间：2024年 12月 23日 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 23日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 23日 9:15-15:00期间的任何时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 18日（星期三）。 7、会议出席对象 （1）截至股权登记日 2024年 12月 18日（星期三）下午 15：00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号麦克奥迪公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | | 1.00 | 《关于工商变更公司类型的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于聘请 2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | √ |

议案 1-3属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2以上通过。上述议案均已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过具体内容详见公司于 2024年 12月 07日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

三、出席现场会议的登记办法 （一）登记方式： 1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。 2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2024年 12月 20日 17:00前送达公司董事会办公室，来函地址详见本次股东大会联系方式，同时请注明“股东大会”）。 （二）登记时间：2024年 12月 20日上午 9:30至 11:30，下午 14:00至 17:00 （三）登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号麦克奥迪董事会办公室，邮编：361000 （四）注意事项： 1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件； 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续； 3、不接受电话登记。

四、网络投票的操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他事项 1、会议联系方式： 联系人：李臻 联系电话：0592-5676875 传真：0592-5626612 通讯地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号麦克奥迪董事会办公室，邮编：361000 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件 1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2024年 12月 07日

附件一：《授权委托书》 附件二：《参会股东登记表》 附件三：《网络投票的操作流程》