容知日新: 北京市康达律师事务所关于安徽容知日新科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市康达律师事务所关于安徽容知日新科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

北京市康达律师事务所关于安徽容知日新科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会由公司2024年11月18日召开的第三届董事会第二十二次会议决议召集，并于2024年11月19日发布了会议通知，通知中列明了会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。

2. 会议于2024年12月4日14点整在合肥市高新区生物医药园支路59号公司会议室召开，由公司董事长聂卫华先生主持。网络投票时间为2024年12月4日的交易时间段和互联网平台投票时间。

3. 出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共41名，代表42名股东，代表公司有表决权的股份共计36,635,992股，占公司有表决权总股份的41.9045%。通过网络投票进行有效表决的股东36人，代表公司有表决权的股份共计3,189,362股，占公司有表决权总股份的8.7055%。

4. 本次股东大会审议的议案为《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》。该议案表决结果为：36,556,717股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7836%；28,495股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0778%；50,780股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1386%。

5. 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。