博隆技术: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

上海博隆装备技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间： - 现场会议：2024年12月9日14:30 - 网络投票：2024年12月9日9:15-15:00

会议地点： - 上海市青浦区华新镇华卫路89号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅

会议议程： 1. 主持人宣布股东大会开始 2. 介绍股东及公司董事、监事和高级管理人员、见证律师出席情况 3. 推举两名股东代表和一名监事代表与律师共同负责计票、监票 4. 宣读会议审议议案 5. 股东及股东代表发言或提问 6. 审议会议议案并进行书面投票表决 7. 休会统计表决情况 8. 宣布投票表决结果 9. 见证律师发表法律意见 10. 主持人宣布股东大会结束并由相关人员签署会议决议和会议记录

会议须知： - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择一种方式。 - 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，公司有权拒绝非股东及相关人员入场。 - 出席现场会议的股东需提前十分钟到达会场，办理签到登记，并出示相关证件和文件。 - 股东享有发言权、表决权等权利，但需遵守会议秩序。 - 未经主持人同意，任何人不得进行摄像、录音或拍照。 - 公司不向参加股东大会的股东发放礼品。 - 公司聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席并出具法律意见书。

议案一：关于2024年中期现金分红方案的议案 - 2024年前三季度公司实现归属于母公司股东净利润169,371,069.44元，母公司实现净利润171,850,950.98元。 - 拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计拟派发现金红利40,002,000.00元（含税）。 - 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

议案二：关于续聘会计师事务所的议案 - 拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。 - 上会会计师事务所具备丰富的执业经验和良好的投资者保护能力，诚信状况良好。

议案三：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 - 拟使用单日最高余额不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于低风险、高流动性的投资品种。 - 使用期限自2025年2月7日至2026年2月6日，可以循环使用。 - 投资品种包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、货币基金、证券市场逆回购等。 - 公司将采取多种措施控制投资风险，确保资金安全。