国发股份: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

北海国发川山生物股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议召开日期：2024年12月13日 会议召开时间：14点00分 会议地点：广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年12月13日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 《关于公司通过差额选举的方式补选非独立董事的议案》 - 选举张小玮先生为公司第十一届董事会董事 - 选举刘天凛先生为公司第十一届董事会董事

重要提示： - 本次股东大会采用累积投票的方式进行差额选举。 - 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票，超过其拥有的选举票数的投票视为无效。

会议登记方法： - 登记时间：2024年12月11日、12日（8:30-12:00, 14:00-17:30） - 登记地点：广西壮族自治区北海市北部湾中路3号国发股份董事会办公室 - 登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、电子邮件、传真方式登记

参会人员： - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

联系方式： - 联系人：李勇、黎莉萍 - 联系电话：0779-3200619 - 传真：0779-3200618 - 电子邮箱：securities@gofar.com.cn - 邮编：536000 - 地址：广西壮族自治区北海市北部湾中路3号北海国发川山生物股份有限公司董事会

附件： 1. 授权委托书 2. 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明