GQY视讯: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2024-35

宁波 GQY视讯股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“GQY视讯”）定于2024年12月19日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会，拟将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：宁波GQY视讯股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：2024年11月29日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年12月19日（星期四）下午15：00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月19日上午9:15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2024年12月19日上午9：15—下午15：00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一）。 7、出席对象： （1）于股权登记日2024年12月16日（星期一）下午15：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室。

二、本次会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | √ | | 2.00 | 关于变更公司营业期限的议案 | √ | | 3.00 | 关于续聘 2024年度审计机构的议案 | √ | | 4.00 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ | | 5.00 | 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 | 应选人数 2人 √ | | 5.01 | 补选张磊先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | | 5.02 | 补选夏治锋先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |

2、提案审议与披露情况 上述提案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，提案1、提案2和提案3业经第七届监事会第十二次会议审议通过。其中，提案1、提案3和提案5已经公司独立董事专门会议审议通过，提案3经董事会审计委员会审议通过，提案5经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

上述提案1、提案3和提案4为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过。提案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

上述提案5采用累积投票制进行表决，应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述需要审议的提案具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别提示及说明 上述提案均需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证； （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书； （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2024年12月18日17:00之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

2、登记时间：2024年12月18日（星期三），上午9:00-下午17:00。 3、登记地点及授权委托书送达地点：河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室。

四、网络投票的操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件一。

五、其他注意事项 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。 2、联系人：夏治锋、崔琳 联系地点：河南省开封市郑开大道 296号自贸大厦 B座 5楼。 联系电话：021-61002033 联系传真：021-61002008（传真请标明：董事会秘书办公室）

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表

特此公告。

宁波 GQY视讯股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二日