佩蒂股份: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-104 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况 （一）会议届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）会议召开和投票时间： 1、现场会议时间：2024年12月2日（星期一）下午15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月2日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月2日上午9:15至下午15:00。 （三）现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。 （四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）会议召集人：公司董事会。 （六）会议主持人：董事长陈振标先生。 （七）本次股东大会的召集、召开及审议符合相关法律法规和《公司章程》等规定。

二、出席会议情况 （一）出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东171人，代表股份123,094,430股，占公司有表决权股份总数的50.8350％。 （二）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东165人，代表股份1,639,505股，占公司有表决权股份总数的0.6771％。 （三）出席和列席会议的其他人员：公司全体董事、监事及部分高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会，上海市锦天城律师事务所委派的见证律师现场见证了本次股东大会。

三、议案表决情况 （一）提案1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况：同意122,942,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8769％；反对134,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1095％；弃权16,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％。 表决结果：议案获得通过，本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意。 中小股东总表决情况：同意1,488,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7594％；反对134,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2220％；弃权16,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0186％。

（二）提案2.00《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况：同意122,914,851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8541％；反对164,479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1336％；弃权15,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123％。 表决结果：议案获得通过，本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意。 中小股东总表决情况：同意1,459,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0468％；反对164,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0322％；弃权15,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9210％。

（三）提案3.00《关于＜未来三年（2024-2026年）股东回报规划＞的议案》 总表决情况：同意122,994,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9192％；反对84,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690％；弃权14,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％。 表决结果：议案获得通过，本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意。 中小股东总表决情况：同意1,540,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9311％；反对84,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1784％；弃权14,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8905％。

四、法律意见书意见 公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》，关于本次股东大会的结论意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。”

五、备查文件 （一）全体董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》； （二）《上海市锦天城律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》； （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月三日