恒顺醋业: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-080

江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月18日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月18日14点30分，镇江九华锦江国际酒店（江苏省镇江市润州区南徐大道66号） - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案 - 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 - 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 - 关于修改《监事会议事规则》的议案 - 关于增加2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易的议案 - 关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案 - 关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案 - 关于转让控股子公司生物工程76.8375%股权暨关联交易的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：2024年12月13日上午9:00至11:30、下午14:00至16:00，请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，股东可以用邮件、信函或传真方式登记。 - 登记地点：江苏恒顺醋业股份有限公司证券事务部。 - 联系电话：0511-85307708 - 传真：0511-84566603 - 邮箱：zhengquan@hengshun.cn

六、其他事项 - 联系方式 - 2024年第三次临时股东大会现场会议地址：镇江九华锦江国际酒店（江苏省镇江市润州区南徐大道66号） - 联系地址：江苏省镇江市恒顺大道66号公司证券事务部。 - 邮政编码：212028 - 电话：0511-85307708 - 传真：0511-84566603 - 联系人：魏陈云、李雪芳 - 邮箱：zhengquan@hengshun.cn - 食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会 2024年12月3日

附件1：授权委托书

授权委托书 江苏恒顺醋业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月18日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案 | | | | 2 | 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 | | | | 3 | 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 | | | | 4 | 关于修改《监事会议事规则》的议案 | | | | 5 | 关于增加2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易的议案 | | | | 6 | 关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案 | | | | 7 | 关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案 | | | | 8 | 关于转让控股子公司生物工程76.8375%股权暨关联交易的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。