ST曙光: ST曙光第十一届监事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：ST曙光第十一届监事会第九次会议决议公告）

辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届监事会第九次会议于2024年11月29日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，主要内容如下：

1. 公司本次激励计划的激励对象名单与公司2024年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。
2. 本次拟授予限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》和《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划规定的激励对象范围。本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3. 公司本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4. 公司与激励对象均未发生不得授予及获授限制性股票的情形。

综上所述，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意本次激励计划的首次授予日为2024年11月29日，并同意向符合授予条件的80名激励对象授予800.00万股限制性股票，授予价格为1.22元/股。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-099）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。