豪能股份: 关于“豪能转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告内容摘要

（原标题：关于“豪能转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告）

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-080 转债代码：113662 转债简称：豪能转债 转债代码：113690 转债简称：豪 24转债

成都豪能科技股份有限公司关于“豪能转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024年 11月 28日，累计共有 372,325,000.00元“豪能转债”转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为 44,373,013股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.27%。 未转股可转债情况：截至 2024年 11月 28日，尚未转股的“豪能转债”金额为 127,675,000.00元，占“豪能转债”发行总量的 25.54%。

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636号）核准，公司于 2022年 11月 25日公开发行可转换公司债券 500万张，每张面值 100.00元，发行总额 5亿元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕350号文同意，公司 50,000万元可转换公司债券于 2022年 12月 23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“豪能转债”，债券代码“113662”。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“豪能转债”自 2023年 6月 1日开始转股，初始转股价格为 12.78元/股。因公司实施 2022年度利润分配方案，“豪能转债”的转股价格自 2023年 5月 29日起调整为 12.60元/股。因公司实施部分股权激励限制性股票回购注销，“豪能转债”的转股价格自 2023年 7月 17日起调整为 12.61元/股。因公司实施 2023年度利润分配方案，“豪能转债”的转股价格自 2024年 6月 5日起调整为 8.39元/股。

二、可转债本次转股情况 “豪能转债”的转股期间为 2023年 6月 1日至 2028年 11月 24日。截至 2024年 11月 28日，累计共有 372,325,000.00元“豪能转债”转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为 44,373,013股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.27%。其中自 2024年 10月 1日至 2024年 11月 28日期间，“豪能转债”累计转股金额为 372,221,000.00元，因转股形成的股份数量为 44,363,773股。截至 2024年 11月 28日，尚未转股的“豪能转债”金额为 127,675,000.00元，占“豪能转债”发行总量的 25.54%。

三、股本变动情况 单位：股 股份类别 变动前（2024年 9 月 30日） 本次可转债转股变动后（2024年 11月 28日） 无限售条件流通股 581,676,308 44,363,773 626,040,081 总股本 581,676,308 44,363,773 626,040,081

四、其他 联系部门：董事会办公室 联系电话：028-86216886

特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会 2024年 11月 30日