天龙集团: 第六届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十五次会议决议公告）

广东天龙科技集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于2024年11月23日以通讯方式向全体董事发出，会议于2024年11月27日下午15:00以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案
2. 控股股东、实际控制人、董事长、总经理冯毅先生将向公司提供1.5亿元的借款额度，公司可根据资金需求，在有效期限内不超过总额度循环使用。借款利率为中国人民银行规定的同期贷款利率，借款用途为补充公司流动资金。本次借款额度有效期限为自本次董事会审议通过后一年内。

3. 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事冯毅先生回避了表决。

4. 关于聘请公司2024年度审计机构的议案

5. 审计委员会选定大华会计师事务所为公司2024年度审计机构，并提交给董事会审议。大华会计师事务所自2018年开始为公司提供审计服务，顺利完成2018年度至2023年度公司及下属子公司的审计工作。
6. 董事会同意聘请大华会计师事务所为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度财务报表审计、内部控制审计及相关事项的鉴证工作，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

7. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案

9. 董事会决议于2024年12月13日（星期五）下午14:30于公司办公楼会议室以现场结合网络投票方式召开2024年第三次临时股东大会。
10. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。