佩蒂股份: 关于召开2024年第三次临时股东大会的的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的的提示性公告）

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-103 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年11月15日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2024年12月2日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会。

会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月2日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月2日上午9:15至下午15:00任意时间。

会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

股权登记日：2024年11月25日（星期一）。

会议出席对象： 1. 截止股权登记日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 2. 公司董事、监事和相关高级管理人员。 3. 公司聘请的见证律师。 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。

会议审议事项： 1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 3. 《关于<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》

登记事项： 1. 自然人股东应持本人身份证和《参会股东登记表》办理登记手续。 2. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和《参会股东登记表》进行登记。 3. 股东可以现场、信函、电子邮件或传真等方式登记，公司不接受电话登记。

联系方式： 1. 联系电话：0577-58189955 2. 传真：0577-63830321 3. 电子邮箱：wanght@peidibrand.com 4. 通讯地址：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号 5. 邮政编码：325405

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十八日