交控科技: 交控科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：交控科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告）

交控科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

鉴于公司第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司提名以下人员为第四届董事会非独立董事候选人：郜春海先生、邓爱群女士、陈颖女士、李飞先生、王梅女士、陈博雨先生、冯波先生。公司提名以下人员为第四届董事会独立董事候选人：吴智勇先生、乔栋先生、陈飞先生、彭红星先生。独立董事候选人吴智勇先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其他三名独立董事候选人均已完成独立董事履职学习平台培训学习。其中，彭红星先生为会计专业人士。四名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开2024年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。

二、监事会换届选举情况 公司提名赵丹娟女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事将与2024年11月25日公司职工代表大会选举产生的两位职工代表监事蔡克明先生、王芬女士共同组成公司第四届监事会。公司将召开2024年第四次临时股东大会审议监事会换届事宜，第四届监事会监事将自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。交控科技股份有限公司董事会2024年11月26日