弘信电子: 关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知）

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-132

厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决定于 2024年 12月 11日召开公司 2024年第六次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第三十六次会议于 2024年 11月 25日审议通过了《关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 12月 11日下午 15:00在公司会议室召开公司 2024年第六次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 11日下午 15:00。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 11日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 6日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议召开地点：厦门市翔安区翔海路 19号公司 1#楼 4F会议室。

二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以√投票 | | 1.00 | 《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 | √ |

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、现场股东大会会议登记事项 1、登记方式：股东可以现场登记、通过信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请提前进行电话确认）。 （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024年 12月 9日上午 9:00至 12:00，下午 13:00至 17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2024年 12月 9日 17:00之前送达或传真到公司。 3、登记地点：厦门翔安火炬高新区翔海路 19号弘信电子董事会办公室 4、会议联系方式 联系人：郑家双 电 话：0592-3160382 传 真：0592-3155777 电子邮箱：hxdzstock@hon-flex.com 通讯地址：厦门市翔安火炬产业区翔海路 19号 邮政编码：361101 本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。 5、注意事项： （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。 （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

另附： 附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：授权委托书 附件 3：参会股东登记表

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会 2024年 11月 25日