（原标题：第四届董事会第三十六次会议决议公告）
厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2024年11月25日召开，会议审议通过以下议案：
审议通过《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，提名居琰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并出任公司第四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王坚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
审议通过《关于实际控制人增加为公司提供担保额度暨关联交易预计的议案》，关联董事李强先生回避表决。
审议通过《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》。
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