ST中珠: 中珠医疗控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料（更新）内容摘要

（原标题：中珠医疗控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料（更新））

中珠医疗控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月5日上午10:30 会议地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5栋8层 主持人：董事长叶继革先生

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始。 2. 宣布“2024年第一次临时股东大会会议须知”。 3. 宣布“2024年第一次临时股东大会表决方法”。 4. 对下列议案进行审议： - 审议《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》； - 审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》； - 审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》； - 审议《关于选举公司第十届监事会监事的议案》。 5. 股东发言及回答股东提问。 6. 主持人宣布参加本次股东大会的现场股东人数及其代表的股份总数。 7. 推选2024年第一次临时股东大会现场表决监票人。 8. 现场与会股东和股东代表对议案进行投票表决。 9. 现场股东大会休会（统计现场投票表决结果并上传交易所）。 10. （获取交易所统计的投票表决结果）现场股东大会复会，股东大会监票人员代表当场宣布表决结果。 11. 股东大会见证律师发表见证意见。 12. 到会股东及授权代表、董事等人员对相关决议、纪要签字。 13. 会议主持人宣布现场会议结束。

会议须知： 1. 公司董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，做好召集、召开股东大会的各项工作。 2. 为保证股东大会的正常进行，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 3. 参会股东或股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。 4. 出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。 5. 出席会议的股东或股东代理人依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。 6. 每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过5分钟。 7. 股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 8. 会议投票表决采用现场记名投票的方式，没有签名的票将作无效票处理。 9. 本次股东大会共有4项议案，无特别议案；无关联股东回避议案。

表决办法： 1. 本次股东大会现场表决的组织工作由公司董事会办公室负责，设监票人3名，由2名股东代表和1名监事组成，对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。 2. 现场表决规定： - 本次股东大会共有4项议案，每位参加现场表决的股东及股东代表，在签到时领取表决票壹张。 - 非累积投票议案的表决意见为：同意、反对或弃权。股东及股东代表对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为无效票。 - 累积投票议案的表决填写累积投票权数，累积投票权数为应选人数与所持表决权股份总额的乘积，股东或股东代表可以集中投给一个候选人，也可以分散投给不同的候选人，但总额不能超过所持有的累积投票权数。股东或股东代表若“同意”候选人当选，则在该候选人栏下的“投票数”栏标出所使用的表决权数目。若不同意或弃权则不填写。 - 为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。 - 投票结束后，监票人在律师的见证下，进行清点计票，并将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

议案一：关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案 1. 拟续聘会计师事务所的基本情况： - 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） - 成立日期：2012年2月9日 - 组织形式：特殊普通合伙 - 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 - 首席合伙人：梁春 - 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 - 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人 - 2023年度业务总收入：325,333.63万元 - 2023年度审计业务收入：294,885.10万元 - 2023年度证券业务收入：148,905.87万元 - 2023年度上市公司审计客户家数：436 - 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业 - 2023年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02万元 - 本公司同行业上市公司审计客户家数：24 2. 投资者保护能力： - 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。 - 近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。 3. 诚信记录： - 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施40次、自律监管措施6次、纪律处分2次；122名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施51次、自律监管措施9次、纪律处分4次。 4. 项目信息： - 项目合伙人：程银春 - 签字注册会计师：李荣昌 - 项目质量控制复核人：李海成 5. 独立性： - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。 6. 审计收费： - 本期审计费用110万元(其中财务审计费用80万元，内控审计费用30万元)，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。上期审计费用110万元，本期审计费用较上期审计费用增加0万元。 7. 拟续聘会计事务所履行的程序： - 审计委员会的审核意见：公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 - 独立董事的事前认可意见：2024年11月15日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议，就公司提交的续聘2024年度会计师事务所事项进行事前审议。经审核大华会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质情况，公司独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

议案二：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 1. 第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。 2. 本次非独立董事候选人9人，应选非独立董事6人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 3. 选举方式：采取累积投票差额选举制，对每位非独立董事候选人逐项表决。 4. 候选人名单： - 2.01：选举麻华先生为公司非独立董事； - 2.02：选举戴绍宏先生为公司非独立董事； - 2.03：选举陈旭先生为公司非独立董事； - 2.04：选举龚煌辉先生为公司非独立董事； - 2.05：选举张卫滨先生为公司非独立董事； - 2.06：选举陈江先生为公司非独立董事； - 2.07：选举武有先生为公司非独立董事； - 2.08：选举盛剑明先生为公司非独立董事； - 2.09：选举王扩源先生为公司非独立董事。

议案三：关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 1. 本次独立董事候选人5人，应选独立董事3人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 2. 选举方式：采取累积投票差额选举制，对每位独立董事候选人逐项表决。 3. 候选人名单： - 3.01：选举栗胜男女士为公司独立董事； - 3.02：选举陈朗先生为公司独立董事； - 3.03：选举尹显峰女士为公司独立董事； - 3.04：选举张宝柱先生为公司独立董事； - 3.05：选举张霞女士为公司独立董事。

议案四：关于选举公司第十届监事会监事的议案 1. 第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由股东提名、股东大会选举产生。职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。 2. 本次非职工代表监事候选人3人，应选非职工代表监事2人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 3. 选举方式：采取累积投票差额选举制，对每位非职工代表监事候选人逐项表决。 4. 候选人名单： - 4.01：选举王冠先生为公司监事 - 4.02：选举陈敏华女士为监事 - 4.03：选举史忠阳先生为公司监事