（原标题：华电科工：第五届董事会第十二次会议决议公告）
华电科工股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于 2024年 11月 15日以电子邮件方式发出，会议于 2024年 11月 20日上午 10时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B座 1110会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9名,实际参加表决的董事 9名，会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、《关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供 5,000万元财务资助的议案》 表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。同意公司以信托贷款方式向华电曹妃甸重工装备有限公司新增提供总额不超过 5,000万元的财务资助，期限一年，贷款利率参考同期市场LPR利率下浮 25bp。公司董事会审计委员会事前召开会议审议通过了本议案。
二、《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》 表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。一致同意补选皮岩峰先生为公司第五届董事会战略委员会委员，简历详见附件。
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