建龙微纳: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司将于2024年11月26日14:00在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。会议将审议以下议案：

1. 关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案：
2. 根据《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2024年第三季度报告》（未经审计），截至2024年9月30日，公司合并报表未分配利润为638,029,125.03元，母公司报表未分配利润为625,083,361.22元。
3. 公司拟以截至2024年9月30日的总股本100,058,386股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利10,005,838.60元（含税），占公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润60,532,212.40元的比例为16.53%。

4. 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

5. 关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案：

6. 鉴于当前宏观经济状况、行业市场环境及股价波动情况较公司推出2023年限制性股票激励计划时发生了较大变化，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。
7. 公司决定终止实施2023年限制性股票激励计划，与之配套的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
8. 公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核机制等方式来充分调动公司核心骨干员工的积极性，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，以促进公司的健康持续发展。