（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）
福建坤彩材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2024年11月15日召开，会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事会同意改聘北京德皓国际会计师事务所担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事会同意于2024年12月2日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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