佩蒂股份: 第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-097 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

一、会议召开情况 1. 会议通知的时间和方式：2024年11月11日（星期一）以通讯或者书面报告方式向参会人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2024年11月15日（星期五）上午9:00； 3. 会议召开方式：现场、通讯相结合方式； 4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，均亲自出席会议；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议；副董事长陈振录先生，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体监事以通讯方式列席会议。

二、会议审议情况 （一）审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 同意公司在原已批准额度的基础上增加10,000.00万元的募集资金用于现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类理财产品。投资期限自本次董事会会议审议通过之日始至审议公司2024年年度报告的董事会会议召开之日止，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。

（二）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关工作细则的议案》 公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略及ESG委员会”，在原有职责的基础上增加ESG的相关职责，并制定了《董事会战略及ESG委员会工作细则》。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 鉴于董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略及ESG委员会”，《公司章程》中关于专门委员会的表述将同步修订。

（四）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 公司本次注销部分回购股份事项于2024年5月28日办理完成，公司的总股本由253,421,070.00股变更为248,827,520.00股。公司注册资本也将由253,421,070.00元变更为248,827,520.00元。

（五）审议通过《关于<全面风险管理制度>的议案》

（六）审议通过《关于<反舞弊与举报管理制度>的议案》

（七）审议通过《关于<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》 公司根据相关规定，结合自身实际情况和未来发展要求，特制订了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

（八）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2024年12月2日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会，审议本次董事会会议通过的部分议案。