渤海化学: 天津四方君汇律师事务所关于天津渤海化学股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：天津四方君汇律师事务所关于天津渤海化学股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

天津四方君汇律师事务所关于天津渤海化学股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会经公司第十届董事会第十次会议审议决定召开，公司董事会已于2024年10月30日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了临时公告，并于当日在上海证券交易所网站发布了“天津渤海化学股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知”，公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题等。

2. 本次股东大会现场会议如期于2024年11月14日下午14：00在公司会议室召开，会议由公司董事长郭子敬先生主持，完成了全部会议议程。

3. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，持有公司有表决权的股份总数为488,205,739股，占公司有表决权股份总数的43.9807%。通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共259名，持有公司有表决权的股份总数为26,960,201股，占公司有表决权股本总数的2.4287%。

4. 本次股东大会对以下非累积投票议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决：

5. 审议《关于全资子公司向银行申请项目贷款的议案》 同意513,790,769股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的99.7330%；反对1,151,426股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的0.2235%，弃权223,745股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的0.0435%，通过该项议案。
6. 审议《关于新增2024年度预计日常性关联交易的议案》 同意92,951,081股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的98.5259%；反对1,127,012股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的1.1946%，弃权263,645股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的0.2795%，通过该项议案。

7. 审议《关于与天津渤海集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 同意92,950,277股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的98.5250%；反对1,127,216股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的1.1948%，弃权264,245股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的0.2802%，通过该项议案。

8. 综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。