弘信电子: 第四届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三十五次会议决议公告）

厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议通知于2024年11月8日发出，会议于2024年11月13日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，出席本次会议董事8人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

会议审议通过以下议案： 1. 《关于变更2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过；本议案已经公司审计委员会审议通过。 2. 《关于注销公司库存股并减少注册资本的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3. 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。鉴于注销公司回购专用证券账户库存股的相关事项完成后，公司的注册资本由488,410,056元减少至488,360,056元，公司股份总数由488,410,056股减少至488,360,056股。具体修订内容如下： - 第六条公司注册资本由人民币48,841.0056万元变更为人民币48,836.0056万元。 - 第十八条公司股份总数由48,841.0056万股变更为48,836.0056万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次变更公司注册资本、修订《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。