拉卡拉: 第三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-045

拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2024年11月13日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事长孙陶然先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》：
2. 提名孙陶然先生、王国强先生、李蓬先生、朱国海先生为第四届董事会非独立董事候选人。
3. 表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4. 朱国海先生任职资格需报中国人民银行批准。

5. 通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》：

6. 提名张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹女士为第四届董事会独立董事候选人。
7. 表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

8. 独立董事候选人任职资格需报中国人民银行批准。

9. 通过《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》：

10. 每位独立董事在任期内的津贴标准为税前人民币25.00万元/年，自公司第四届董事会独立董事履职日起开始执行。

11. 表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

12. 通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》：

13. 同意召开2024年第二次临时股东大会。
14. 表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。拉卡拉支付股份有限公司董事会2024年11月14日