凌钢股份: 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告）

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2024年11月13日以通讯表决方式召开，会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长张鹏先生召集和主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议经表决一致通过了以下事项：

1. 审议通过《关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本议案需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于制定<凌源钢铁股份有限公司2024年度内部控制评价工作方案>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。为深入贯彻中央经济工作会议精神，落实中央企业负责人会议明确的2024年国资监管重点任务，进一步提升公司合规经营水平和防范化解重大风险能力，结合公司实际制定了该方案。本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。

3. 审议通过《关于召开2024年第四次临时股东会的通知》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知》。