(原标题:凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告)
凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2024年11月13日以通讯表决方式召开,会议应参加董事9人,实参加9人。会议由董事长张鹏先生召集和主持,监事和高级管理人员列席了会议。会议经表决一致通过了以下事项:
审议通过《关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案》,表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本议案需提交公司股东会审议。
审议通过《关于制定<凌源钢铁股份有限公司2024年度内部控制评价工作方案>的议案》,表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。为深入贯彻中央经济工作会议精神,落实中央企业负责人会议明确的2024年国资监管重点任务,进一步提升公司合规经营水平和防范化解重大风险能力,结合公司实际制定了该方案。本议案已经公司董事会审计与风险委员会(监督委员会)审议通过。
审议通过《关于召开2024年第四次临时股东会的通知》,表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知》。