华电科工: 北京市竞天公诚律师事务所关于华电科工股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市竞天公诚律师事务所关于华电科工股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市竞天公诚律师事务所关于华电科工股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集、召开程序
2. 2024年10月28日，公司第五届董事会第十一次会议作出决议，决定召开本次股东大会。
3. 2024年10月29日，公司在上海证券交易所网站等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项。

4. 本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。

   • 现场会议召开时间：2024年11月13日14时，现场会议地点为北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110会议室；
   • 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2024年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2024年11月13日9:15-15:00。

5. 本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格

6. 本次股东大会由公司董事会召集。
7. 出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。

8. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共278人，代表公司股份数759,566,172股，占公司股份总数的65.1093%。

9. 本次股东大会的表决程序及表决结果

10. 本次股东大会审议通过了如下议案：

    • 非累积投票议案
    • 议案名称：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案
      • 审议结果：通过
      • 表决情况：A股 757,362,922 99.7099 2,120,150 0.2791 83,100 0.0110
    • 议案名称：关于变更注册资本暨修改公司章程的议案
      • 审议结果：通过
      • 表决情况：A股 757,578,122 99.7382 1,752,950 0.2307 235,100 0.0311
    • 累积投票议案
    • 议案名称：关于补选公司董事的议案
      • 审议结果：通过
      • 表决情况：议案序号 3.01 皮岩峰 753,762,707 99.2359 是

11. 结论意见

12. 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。