ST西发: 西藏发展股份有限公司章程内容摘要

（原标题：西藏发展股份有限公司章程）

西藏发展股份有限公司章程（本章程经公司 2024年第一次临时股东会审议通过）2024年 11月

1. 总则
2. 第一条：为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
3. 第三条：公司于1997年5月28日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为2500万股，于1997年6月25日在深圳证券交易所上市。
4. 第六条：公司注册资本为人民币26375.8491万元。

5. 第八条：董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

6. 经营宗旨和范围

7. 第十二条：公司的经营宗旨：立足西藏，聚焦主业，充分利用企业资产开展经营活动，提高企业经营效益，力争公司价值最大化，助力西藏经济与社会发展，回报股东良好投资收益。

8. 第十三条：公司经营范围包括啤酒生产、国内外贸易、高新技术产业开发等。

9. 股份

10. 第十四条：公司的股份采取股票的形式。
11. 第十五条：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

12. 第十九条：公司发行的所有股份均为普通股，公司股份总数为26375.8491万股。

13. 股东和股东会

14. 第三十二条：公司股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询等。

15. 第四十条：股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项等。

16. 董事会

17. 第一百零九条：董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。

18. 第一百一十条：董事会行使下列职权：负责召集股东会，并向大会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的经营计划、决定在股东会授权范围内的投资方案等。

19. 经理及其他高级管理人员

20. 第一百三十一条：公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理 1-3名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

21. 第一百三十五条：经理对董事会负责，行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；组织实施公司年度经营计划和投资方案等。

22. 监事会

23. 第一百五十一条：公司设监事会。监事会由四名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

24. 第一百五十二条：监事会行使下列职权：应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务；对董事、经理和其他高级管理人员职务的行为进行监督等。

25. 财务会计制度、利润分配和审计

26. 第一百五十九条：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

27. 第一百六十四条：公司利润分配政策为：利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

28. 合并、分立、增资、减资、解散和清算

29. 第一百八十条：公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

30. 第一百八十六条：有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；股东会决议解散；因合并或者分立而解散等。

31. 修改章程

    • 第一百九十五条：有下列情形之一的，公司应当修改章程：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东会决定修改章程。