妙可蓝多: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

注意事项： 1. 公司董事会办公室负责大会有关程序方面的事宜。 2. 出席现场会议的股东及代理人需出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后方可出席会议。 3. 迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数，但可以通过网络投票方式参与表决。 4. 与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。 5. 股东及代理人依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 6. 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，现场会议表决采用现场记名投票表决方式。

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，董事会秘书宣读会议注意事项。 2. 审议下列各项议案： - 《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》 - 《关于选举第十二届监事会股东代表监事的议案》 3. 股东发言及公司回答股东提问。 4. 股东表决通过监票人、计票人人选。 5. 股东进行投票表决。 6. 计票人统计表决结果、监票人宣布现场投票表决结果。 7. 暂时休会，合并现场投票及网络投票结果。 8. 主持人宣读 2024年第三次临时股东大会会议决议。 9. 律师宣读见证意见。 10. 出席会议的董事、董事会秘书签署股东大会会议决议及会议记录。 11. 主持人宣布会议结束。

议案一：关于选举第十二届董事会非独立董事的议案 - 控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司提名 4名非独立董事候选人：陈易一先生、张平先生、蒯玉龙先生和高文先生。 - 第二大股东柴琇女士提名 2名非独立董事候选人：柴琇女士和任松先生。 - 采用累积投票方式选举，任期三年。

议案二：关于选举第十二届董事会独立董事的议案 - 控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司提名 2名独立董事候选人：江华先生和潘敏女士。 - 第二大股东柴琇女士提名 1名独立董事候选人：韩长印先生。 - 采用累积投票方式选举，任期三年。

议案三：关于选举第十二届监事会股东代表监事的议案 - 控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司提名郝智君先生。 - 第二大股东柴琇女士提名徐丹女士。 - 采用累积投票方式选举，任期三年。