国盾量子: 国盾量子2024年第五次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：国盾量子2024年第五次临时股东大会法律意见书）

天禾律师事务所关于科大国盾量子技术股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书

1. 关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
2. 公司于2024年10月26日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《国盾量子关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。
3. 本次股东大会现场会议于2024年11月11日下午2:30在安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园召开，由公司董事会召集，董事长应勇先生主持。

4. 本次股东大会网络投票时间为2024年11月11日，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

5. 关于出席本次股东大会会议人员的资格

6. 出席本次股东大会的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计365人，共代表公司股份10,230,384股，占公司股份总数的12.7284%。
7. 出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表公司股份4,676,653股，占公司股份总数的5.8186%。
8. 以网络投票方式参会的股东363人，代表公司股份5,553,731股，占公司股份总数的6.9098%。

9. 公司部分董事、监事、高级管理人员及天禾律师出席了会议。

10. 关于本次股东大会的表决程序、表决结果

11. 本次股东大会对公告中列明的议案进行了记名投票表决，包括现场投票和网络投票。
12. 《关于公司与中电信量子科技关联交易的议案》的表决结果为：同意10,189,355股，占99.5989%；反对26,670股，占0.2606%；弃权14,359股，占0.1405%。关联股东应勇回避表决。

13. 《关于公司与中科大关联交易的议案》的表决结果为：同意10,186,662股，占99.5726%；反对26,966股，占0.2635%；弃权16,756股，占0.1639%。关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟、彭承志回避表决。

14. 结论意见

15. 天禾律师认为，公司2024年第五次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。