新宙邦: 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2024-081 债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司将于2024年11月14日召开2024年第四次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议基本信息： - 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 - 会议召集人：公司第六届董事会 - 会议召开的合法、合规性：公司于2024年10月25日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 - 会议召开的日期、时间： - 现场会议：2024年11月14日14:00 - 网络投票：2024年11月14日9：15—9：25，9：30—11:30和13：00—15：00（通过深圳证券交易所交易系统）；2024年11月14日9：15至15：00（通过深圳证券交易所互联网投票系统） - 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 - 股权登记日：2024年11月7日 - 会议出席对象：全体股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员 - 现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦16层会议室

会议审议事项： - 提案编码：100 - 提案名称：总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 非累积投票提案： - 1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

现场会议登记事项： - 登记时间：2024年11月13日上午9：00-11：30以及下午13：30-16：00 - 登记地点：深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办公室 - 登记方式： - 法人股东：法定代表人或委托代理人持相关证件办理登记手续 - 自然人股东：本人或委托代理人持相关证件办理登记手续 - 异地股东：可通过信函或传真方式登记

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：350037 - 投票简称：“宙邦投票” - 填报表决意见：同意、反对、弃权 - 投票时间：2024年11月14日的交易时间

其他事项： - 联系人：鲁晓妹 - 联系方式：电话：0755-89924512，传真：0755-89924533，电子邮箱：securities@capchem.com - 联系地址：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20层董事会办公室，邮编：518118 - 与会股东食宿及交通费自理 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会

备查文件： - 公司第六届董事会第十五次会议决议 - 公司第六届监事会第十四次会议决议 - 深交所要求的其他文件