杭汽轮Ｂ: 九届九次监事会决议公告内容摘要

（原标题：九届九次监事会决议公告）

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-81

杭州汽轮动力集团股份有限公司九届九次监事会决议公告

会议时间：2024年11月9日 会议地点：公司汽轮动力大厦304会议室 出席人员：监事会全体成员 列席人员：董事会秘书王钢

主要决议内容：

1. 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
2. 通过杭汽轮全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮。

3. 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规。

4. 《关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》

5. 吸收合并方为海联讯，被吸收合并方为杭汽轮。
6. 海联讯向杭汽轮全体换股股东发行A股股票，杭汽轮股东持有的股份将转换为海联讯的A股股份。
7. 换股比例为1:1，即每1股杭汽轮股票可以换得1股海联讯股票。

8. 换股价格：海联讯9.56元/股，杭汽轮7.11元/股（溢价34.46%）。

9. 《关于<杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易预案>及其摘要的议案》

10. 编制了《杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易预案》及其摘要。

11. 《关于签署附条件生效的<杭州海联讯科技股份有限公司与杭州汽轮动力集团股份有限公司之换股吸收合并协议>的议案》

12. 签署附条件生效的《杭州海联讯科技股份有限公司与杭州汽轮动力集团股份有限公司之换股吸收合并协议》。

13. 《关于本次交易构成重大资产重组、关联交易的议案》

14. 本次交易构成重大资产重组，亦构成关联交易。

15. 《关于本次交易预计构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

16. 本次交易预计构成重组上市。

17. 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

18. 本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。

19. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

20. 本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定。

21. 《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》

22. 本次交易前十二个月内，公司未发生重大资产购买、出售行为。

23. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

    • 本次交易已履行了必要的法定程序，提交的法律文件合法、有效。

24. 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的议案》

    • 本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

25. 《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案》

    • 公司股票价格在首次公告日前20个交易日内不存在异常波动。

26. 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

    • 公司在本次交易中采取了必要的保密措施，制定了严格的保密制度。

备查文件：公司九届九次监事会决议

杭州汽轮动力集团股份有限公司监事会 二〇二四年十一月十一日