金健米业: 金健米业第九届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：金健米业第九届董事会第三十次会议决议公告）

金健米业股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2024年11月8日以通讯方式召开，会议应到董事6人，实到6人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置换暨关联交易的议案：为整合公司与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司相近的粮油业务资源，进一步完善上市公司面制品业务的加工产能布局，提升品牌竞争力和市场占有率，避免上市公司与控股股东之间同质业务的低效竞争，同时积极配合湖南农业集团履行其作出的“在2024年12月30日前彻底解决金健米业与本公司及其控制的非金健米业体系的其他关联企业之间在面制品业务以及饲料贸易业务的同业竞争问题”的承诺，减少控股股东及关联方与上市公司可能发生的潜在关联交易，从而更好地保障全体股东特别是中小股东的利益。经各方充分协商和审慎评估，公司同意与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置换，即：本次公司拟向湖南粮食集团购买其持有的湖南裕湘食品有限公司100%股权和中南粮油食品科学研究院有限公司82%股权（公司持有其18%股权），向湖南粮食集团出售公司持有的湖南金健进出口有限责任公司100%股权、金健农产品（湖南）有限公司100%股权和金健农产品（营口）有限公司100%股权，交易价格以第三方中介机构出具的评估结果为依据确定。

2. 关于子公司新增日常关联交易的议案：根据公司日常生产经营需要，公司下属子公司在2024年12月31日前拟新增向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司采购原材料共计不超过人民币850.00万元（不含税）。

3. 关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案：公司决定于2024年11月25日（星期一）下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2024年第五次临时股东大会。