世嘉科技: 第四届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-080

苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2024年 11月 8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5人，实到董事 5人。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。公司董事会拟提名王娟女士、韩惠明先生、周燕飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。本议案尚需提请公司 2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生非独立董事。

2. 审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。公司董事会拟提名张瑞稳先生、徐华滨先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后提交公司股东大会审议。本议案尚需提请公司 2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生独立董事。

3. 审议通过《关于对参股企业会计核算方法变更的议案》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对参股企业会计核算方法变更的公告》。

4. 审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。兹定于 2024年 11月 25日 15:00召开 2024年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提请的相关议案。《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。苏州市世嘉科技股份有限公司董事会二〇二四年十一月九日