航民股份: 航民股份第九届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告内容摘要

（原标题：航民股份第九届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告）

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-038

浙江航民股份有限公司第九届董事会第十四次会议（临时会议）通知于 2024年 11月 7日以专人送达、微信等方式发出，会议于 2024年 11月 8日上午 9时以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 公司于 2024年 8月 26日、9月 11日分别召开第九届董事会第十二次会议（临时会议）、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份数量为不超过 3000万股，不低于 2000万股，回购价格不超过人民币 9.96元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，回购用途为减少公司注册资本（注销股份）。截至 2024年 10月 31日，公司实际回购股份 29,999,986股，占公司总股本的 2.855%，本次回购股份实施完毕。经公司申请，公司于 2024年 11月 4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 29,999,986股。根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》中关于注册资本及其他部分条款进行相应的修订。修订后的注册资本为人民币1,020,818,873元，股份总数为 1,020,818,873股。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告 浙江航民股份有限公司董事会 二○二四年十一月九日