长园集团: 第八届董事会第五十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第五十七次会议决议公告）

长园科技集团股份有限公司第八届董事会第五十七次会议于2024年11月7日以通讯方式召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。根据相关规定，公司第四期激励计划设定的股票期权第一个行权期的行权条件已成就，同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，除8名激励对象因离职不符合行权条件、1名激励对象离世且其法定继承人放弃本期行权外，本次拟行权激励对象合计99名，行权数量合计4,230,000份，行权价格为4.97元/股。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨博仁、王伟、姚泽对本议案回避表决。

2. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。公司第四期激励计划中有8名激励对象离职，1名激励对象离世。根据公司激励计划草案相关规定，公司拟以2.49元/股的价格回购注销8名离职激励对象已获授但未解锁的限制性股票，合计回购注销265,000股，并注销8名离职激励对象已获授但未行权的股票期权及第一个行权期1名离世激励对象的法定继承人放弃行权的股票期权，合计注销股票期权555,000份。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于补选董事会下属专门委员会委员的议案》。根据相关规定，公司补选第八届独立董事丘运良先生担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。