同方股份: 同方股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：同方股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件）

同方股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议文件

会议时间：2024年 11月 14日 13：30 会议地点：北京市海淀区王庄路 1号清华同方科技大厦会议室 主持人：董事长韩泳江先生

审议议案： 1. 关于变更年度审计机构的议案 - 拟聘用会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） - 信永中和基本情况： - 成立日期：2012年 3月 2日 - 组织形式：特殊普通合伙企业 - 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 - 首席合伙人：谭小青先生 - 2023年度业务收入：40.46亿元 - 2023年度上市公司年报审计项目：364家 - 2024年度审计费用：202万元 2. 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 - 投保人：同方股份有限公司 - 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员 - 累计责任限额：不超过人民币 5,000万元/年 - 保费支出：每年不超过人民币 30万元 - 保险期间：12个月 3. 关于更换独立董事的议案 - 辞职独立董事：王化成先生 - 新任独立董事候选人：刘俊勇先生 - 简历：1970年 10月生人，中共党员，博士，中国人民大学管理学（会计学）博士。现任中央财经大学会计学院党委书记、中国管理会计研究与发展中心主任、教授、博士生导师。现兼任信达证券股份有限公司、北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事。