（原标题：安源煤业第八届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-053
安源煤业集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2024年11月6日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事8人，实际参会董事8人。会议由公司董事、总经理金江涛先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。
会议审议通过以下议案： 1. 《关于推选公司第八届董事会董事长的议案》，同意熊腊元先生任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2. 《关于补选公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》，同意补选熊腊元先生任公司第八届董事会战略委员会委员及战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 3. 《关于公司土地收储的议案》。
特此公告。安源煤业集团股份有限公司董事会2024年11月7日
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