华康医疗: 第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）

武汉华康世纪医疗股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2024年11月5日召开，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》和《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

《关于回购公司股份方案的议案》主要内容如下： 1. 回购股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。 2. 回购股份符合相关条件：公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条相关规定。 3. 回购股份的方式、价格区间：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币28.00元/股。 4. 回购股份的种类、用途、金额、数量和比例：回购股份的种类为公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票，回购股份的用途为用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币7,000万元。 5. 回购股份的资金来源：公司自有资金及自筹资金（含回购专项贷款资金）。 6. 回购股份的实施期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 7. 回购股份后依法注销或者转让的相关安排：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划，如在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内未能实施上述用途，未使用的部分将依法予以注销。 8. 办理本次回购股份事宜的具体授权：公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次回购股份相关的事宜。

《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》主要内容如下： 公司拟定于2024年11月21日下午14:30召开2024年第五次临时股东大会。