华通线缆: 河北华通线缆集团股份有限公司监事会议事规则内容摘要

（原标题：河北华通线缆集团股份有限公司监事会议事规则）

河北华通线缆集团股份有限公司监事会议事规则

1. 总则
2. 第一条：为明确公司监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》制定本规则。

3. 第二条：公司依法设立监事会，由3名监事组成，设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会中应包括股东代表和1名职工代表。

4. 监事会的职权和责任

5. 第三条：监事会行使以下职权：
   • 审核并提出书面审核意见；
   • 检查公司财务；
   • 监督董事、高级管理人员的行为，提出解任建议；
   • 要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为；
   • 提议召开临时股东会；
   • 向股东会提出提案；
   • 对董事、高级管理人员提起诉讼；
   • 进行调查，必要时聘请专业机构协助；
   • 要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。
6. 第四条：监事会主席行使以下职权：
   • 主持监事会工作，召集和主持监事会会议；
   • 要求公司审计机构提供财务审计报告；
   • 审查和签署有关监事会的文件。
7. 第五条：监事可以在任期届满前辞职。
8. 第六条：监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

9. 第七条：监事承担以下责任：

   • 遵守国家法律、行政法规和《公司章程》；
   • 坚持实事求是、公平、公正的工作原则；
   • 按时出席监事会会议；
   • 保证公司披露的信息真实、准确、完整；
   • 维护公司正当利益，不得利用职权谋取私利；
   • 对因过错导致的公司损失承担责任。

10. 监事会的召集与通知

11. 第八条：监事会设监事会办公室，处理日常事务。
12. 第九条：监事会会议由监事会主席负责召集。
13. 第十一条：监事会每年至少召开1次会议，特定情况下应在十日内召开临时会议。
14. 第十二条：监事提议召开临时会议的，应提交书面提议。

15. 第十四条：召开监事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和五日通知全体监事。

16. 监事会会议的召开

17. 第十六条：监事会会议由监事会主席主持。
18. 第十七条：监事会会议应由过半数监事出席方可举行。

19. 第十八条：监事会会议应当以现场方式召开，紧急情况下可以通讯方式表决。

20. 监事会会议的表决

21. 第二十条：监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
22. 第二十一条：监事会的表决分为同意、反对和弃权。

23. 第二十二条：监事会作出决议，须由全体监事的过半数通过。

24. 会议文件和会议记录

25. 第二十三条：监事会会议应当由专人负责记录。
26. 第二十四条：会议记录应当完整、准确地记录会议真实情况。

27. 第二十五条：与会监事应当对会议记录进行签字确认。

28. 监事会决议的执行

29. 第二十八条：监事会决议由监事会召集人负责组织、监督和检查其执行。

30. 第三十条：监事会联系人负责跟踪了解决议执行情况。

31. 附则

32. 第三十一条：本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、《公司章程》的有关规定执行。
33. 第三十四条：本规则经公司股东会审议通过之日起施行。