闻泰科技: 2024年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议材料）

闻泰科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

会议时间： 1、现场会议召开时间：2024年 11月 8日（星期五）14：00 2、网络投票时间：2024年 11月 8日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市徐汇区平福路 188号 4号楼 B座 4楼闻泰科技股份有限公司会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议主持人：董事长张学政先生（根据会议当天实际情况，有调整的可能）

会议安排： 一、参会人员签到，股东或股东代理人登记（13:00-13:45） 二、主持人宣布会议开始 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知 四、推选监票人和计票人 五、审议各项议案 1、审议《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》 六、股东及股东代理人发言、提问 七、投票表决、计票 八、休会、工作人员统计表决结果 九、宣布表决结果 十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 十一、主持人宣布大会结束

会议须知： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

议案 1： 关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案 自 2024年 9月 26日至 2024年 10月 23日，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格即 96.49元/股的 85%，已触发“闻泰转债”转股价格的向下修正条款。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2024年 10月 23日召开第十一届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，提议向下修正“闻泰转债”的转股价格。根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次向下修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。如公司股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“闻泰转债”的转股价格，则本次“闻泰转债”转股价格无需调整。为确保本次向下修正“闻泰转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“闻泰转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。具体内容参见公司于 2024年 10月 24日披露的《关于董事会提议向下修正“闻泰转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-112）。