泽宇智能: 第二届董事会第二十八次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十八次会议决议的公告）

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-079

江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届董事会第二十八次会议通知于 2024年 10月 20日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024年 10月 30日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7人，实际到会董事 7人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张剑女士主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

2. 董事会认为：“智能电网综合服务能力提升建设项目”已达成预期目标，一致同意将该项目结项并将节余募集资金（含利息和理财收入及尚未支付的工程尾款及质保金）永久补充流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。该议案尚需提交 2024年第五次临时股东大会审议并表决。

3. 《关于新增 2024年度日常关联交易预计的议案》

4. 董事会认为：公司增加 2024年度日常关联交易预计的内容和金额符合公司业务发展和生产经营所需，属于正常的商业交易行为，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，不会影响公司业务的独立性。该议案关联董事张剑、夏耿耿回避表决。

5. 《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

6. 因公司实施 2022年股权激励计划首次授予第二期（第一批次）归属事宜，股本增加，公司注册资本变更为人民币 335,459,465元。公司董事会根据 2022年第二次临时股东大会授权，拟对《公司章程》进行修订。该议案待 2022年股权激励计划首次授予第二期（第一批次）归属实施完毕后授权相关人士负责向市场监督管理部门办理公司注册资本变更及章程备案手续。

7. 《关于召开 2024年第五次临时股东大会的议案》

8. 公司定于 2024年 11月 18日下午 14:30在江苏泽宇智能电力股份有限公司会议室召开 2024年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议题。