华锋股份: 北京市竞天公诚律师事务所关于广东华锋新能源科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市竞天公诚律师事务所关于广东华锋新能源科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书）

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1. 2024年 10月 14日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024年第四次临时股东大会的议案》，同意由公司董事会召集，并于 2024年 10月 31日召开本次股东大会。
2. 2024年 10月 15日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体刊登了《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会召开的时间、地点、审议议题以及会议登记等事项进行了公告。
3. 2024年 10月 31日下午 15:00，本次股东大会现场会议按公告的时间和地点在广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室如期召开。网络投票时间为 2024年 10月 31日（星期四），其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 10月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 31日 9:15-15:00 期间的任意时间。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 284人，代表股份 53,928,039股，占公司股份总数的 28.3556%。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 52,977,834股，占上市公司总股份的 27.8560%，通过网络投票的股东 281人，代表股份 950,205股，占上市公司总股份的 0.4996%。

本次股东大会审议如下议案： 1. 《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 2. 《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果： 1. 《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》：现场及网络投票同意票数为 53,771,672股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.7100%；反对票 90,309股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1675%；弃权 66,058股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1225%。 2. 《关于聘任会计师事务所的议案》：现场及网络投票同意票数为 53,774,172股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.7147%；反对票 86,309股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1600%；弃权 67,558股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1253%。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。