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津药药业: 津药药业股份有限公司独立董事工作制度（2024年10月）内容摘要

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2024-10-29 23:05:19

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（原标题：津药药业股份有限公司独立董事工作制度（2024年10月））

津药药业股份有限公司独立董事工作制度（已经 2024年 10月 29日第九届董事会第十二次会议审议通过）

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据相关法律法规和《公司章程》，制定本制度。
独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系的董事。
公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。
独立董事履行参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等职责。
独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提请召开临时股东大会等。
独立董事应当亲自出席董事会会议，因故不能出席的，应当书面委托其他独立董事代为出席。
公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持。
独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。
独立董事应当分别向公司年度股东大会提交年度述职报告。
公司应当给予独立董事适当的津贴，津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过。

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