（原标题：贵州赤天化股份有限公司第九届十二次董事会会议决议公告）
贵州赤天化股份有限公司第九届十二次董事会会议通知于 2024年 10月 19日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024年 10月 29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
审议通过《2024年第三季度报告》。本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司 2024年第三季度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司 2024年三季度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州赤天化股份有限公司 2024年第三季度报告》。
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