卓翼科技: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于 2024年 10月 22日以电子邮件、微信方式发出，并于 2024年 10月25日上午 10:00在深圳市南山区南头街道大新路 198号创新大厦B栋 12楼大会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

1、审议通过了《2024年第三季度报告》 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2024年第三季度报告》。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

2、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。