辰欣药业: 辰欣药业股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告内容摘要

（原标题：辰欣药业股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告）

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-077

辰欣药业股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动企业持续优化经营、改善治理，增强投资者信心，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）结合行业发展情况和自身发展战略，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定公司2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

一、聚焦主营业务，持续提升公司经营发展质量 公司主营业务为化药制剂的研发、生产和销售。2024年上半年，公司完成营业收入20.71亿元，比去年同期减少6.72%，公司实现利润总额2.92亿元，比去年同期增长0.34%。归属于母公司所有者的净利润为2.70亿元，比去年同期增长2.33%。

二、重视研发投入，以科技推动发展 2024年上半年，公司研发投入同比增长15.25%，并取得10余个品种的生产批件；2个原料药获得登记号；完成16个仿制药和3个原料药的注册申报工作。法莫替丁注射液和单硝酸异山梨酯片2个品种通过仿制药质量和疗效一致性评价，获得药品补充申请批件，并完成1个品种一致性评价申报工作。

三、持续完善规范运作，提高公司治理效能 公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等关键管理层的职责履行和风险防控，通过《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度明确了董事会、独立董事和监事会职责，通过董事会、独立董事、监事会等多层级多维度对控股股东、董事、监事和高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。

四、全面推行人才发展新战略，提升公司核心竞争优势 公司实施完成了限制性股票股权激励计划，180名管理人员、核心骨干参与了限制性股票股权激励计划的认购。同时，公司建立人才培养管理制度，通过有效的激励机制和相关的薪酬制度体系吸引优秀的专业人才，培养一批专业技术熟练、企业责任心强的优质员工，构建公司长期持续发展的专业人才基础。

五、与投资者保持沟通，提升资本市场认可度 公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，持续完善信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，确保及时、准确、完整地披露信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东大会、业绩说明会、“上证e互动”、热线电话等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，充分听取投资者意见与建议。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力 公司坚持规范运作理念，不断深化公司治理体系建设，持续完善法人治理相关制度体系，切实维护广大投资者权益。公司与控股股东、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”群体，始终保持紧密沟通。公司做好监管政策研究学习，及时传递监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境。

七、本次方案履行的程序 公司于2024年10月28日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。董事会认为方案结合了公司所在行业发展状况，认为可以客观、真实的反映公司的实际情况。

八、其他说明及风险提示 本次“提质增效重回报”行动方案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，本方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出的方案，不构成对投资者的相关承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争变化等因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。 辰欣药业股份有限公司董事会 2024年10月28日